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前联邦调查局特工:如何找到创业骗局

2017-10-07 13:12:11 

财政

本月早些时候签署成为法律,Jumpstart Our Business Startups Act通过取消之前允许富有投资者购买年轻公司股票的规则,使公众更容易投资创业公司

根据新法律,从2013年初开始,创业公司可以从大量日常人员中增加100万美元

但新法律还使冒充企业家的欺诈者更容易通过在互联网上销售假冒或无价值的股票来撕掉公众

那你怎么能告诉实际的初创骗子卖掉真实公司的真实股票呢

根据注册欺诈审查员兼前FBI代理人Ken Springer的说法,该公司的公司决议与个人和机构合作发现证券欺诈行为,人们倾向于仅使用0.1%的投资来嗅探欺诈性服务

“如果你在创业公司投资1000万美元,你可能需要支付10,000美元来对公司及其创始人进行深入的背景调查,”斯普林格说

“但如果你只投入1万美元 - 我们预计这些小额投资会因为新的法律而上升 - 那么你最好做自己的背景研究

”在考虑投资创业公司时,什么样的投资者可以寻找

危险信号

应该引起危险信号的迹象是某些诉讼,频繁的重新定位,或者创始人频繁更改的公司实体的名称

其他红旗,包括公司的创始人,只提供有限数量的参考资料,创始人的投资名称太多,只有家庭成员的创始人

最后,你可以自由地与员工交谈,还是企业主庇护员工

我们最近调查了一家初创公司,该公司在投资者访问工厂之前雇用了30名临时雇员,并确保没有员工说英语,因此投资者无法与他们沟通

常规投资者可以使用哪些免费或廉价资源来跟踪这些信息

最好的免费资源是公共法庭记录

用它们判断一位企业家是否被其他投资者起诉

搜索企业家的名字和他们公司的名称

还要寻找其他问题的答案,例如,当他们说他们这样做时,他或她是否真正启动了公司

他们还有执照吗

在线验证他们的大学学位

此外,通过社交网络跟踪和联系了解他们的人,例如LinkedIn上的前同事

企业家发行的实际公司文件怎么样

在美国证券交易委员会在未来270天发布新规则之前,初创公司需要向潜在投资者发布哪些文件尚不完全清楚

但这是一种简单的挖掘方式

如果有人说他们公司的收入是50万美元并且他们的净利润为10%,那么你应该要求查看他们的纳税申报表

然后,要检查错误的纳税申报信息,请他们允许通过表格4506向美国国家税务局提交申请表格,该表格将告诉您具体的申报表是否实际提交

面对面的会议怎么样

在投资之前是否有必要

如果是这样,您可能会与诈骗艺术家打交道的迹象是什么

您不能仅仅依靠面对面的会议,但我建议投资者在投资前亲自与企业家会面

看看企业家是否告诉你整个故事,或者他们是否给出了答案

他们避免看着你的眼睛吗

他们用手或脚射击吗

当你投资时,你真的在​​购买管理层,这就是人们在寻找信息时应该寻找的东西

请记住,正如那句老话:如果听起来好得令人难以置信,那可能就是这样